公告日期：2026-03-27

证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2026-011

洛阳新强联回转支承股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2026 年 3 月 26 日上午 9:00 以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四
楼会议室，本次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电话通知、电子通讯通知、专人通知等
方式送达全体董事，本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司高级管理人员列席了本次董事会。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会 2025 年度运行的
实际情况。公司独立董事陈明灿先生、马在涛先生、马伟先生分别向董事会递交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告（陈明灿）》《2025年度独立董事述职报告（马在涛）》《2025年度独立董事述职报告（马伟）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实股东会和董事会等各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润818,159,168.17元，母公司2025年度净利润为686,355,632.30元。截至2025年12月31日，按实现净利润10%和公积金累计达到注册资本的50%时可以不再提取的规定，本年度提取法定盈余公积金56,954,142.98元后，母公司可供股东分配的利润为1,719,151,540.63元，公司合并报表可供股东分配的利润为2,445,184,663.64元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配利润为1,719,151,540.63元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，公司拟定的2025年度利润分配方案如下：

以公司截至2025年12月31日的总股本414,085,835股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.95元（含税），合计派发现金红利人民币122,155,321.33元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度……
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