公告日期：2026-03-27

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人马在涛，作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、法规的要求，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人马在涛，现任河南洛源律师事务所合伙人、执业律师，具有法律专业背景及 20
余年法律相关领域工作经验。自 2023 年 4 月 20 日起担任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的情形。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会次数、方式及投票的具体情况，出席股东会次数

报告期内，本人认真履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案进行了独立、审慎地判断,并全部投出赞成票,未有反对或弃权的情形。

本报告期参 委托出席董 是否连续两次未亲 出席股东

姓名 会次数

加董事会次数 事会次数 自参加董事会会议

马在涛 7 0 否 2

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的情况

（1）审计委员会审议情况

序号 会议名称 召开日期 审议事项

1 审计委员会2025年 2025-01-21 1.《关于 2024 年度内部审计工作报告相关事宜》

第一次会议

1.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2 审计委员会2025年 2025-04-22 2.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

第二次会议 3.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

4.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

5.《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

6.《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履
行监督职责情况报告的议案》

7.《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

8.《关于 2025 年第一季度内部审计工作报告相关事宜》

审计委员会2025年 1.《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

3 第三次会议 2025-08-09 2《. 关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
3.《关于 2025 年半年度内部审计工作报告相关事宜的议案》

审计委员会2025年 1.《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

4 第四次会议 2025-10-09 2.《关于修订<内部审计制度>的议案》

3.《关于续聘公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。