公告日期：2026-03-27

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的规定，切实履行职责，积极推动公司发展，保障股东权益。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

公司在回转支承领域持续深耕，凭借对行业的深刻理解和精准把握，构建了科学完善的战略规划与决策体系。面对市场和技术的动态变化，公司不断强化技术研发创新，优化产品结构，提升产品附加值，并稳步拓展产能，以满足客户订单交付需求。

报告期内，公司合并口径实现营业收入 4,627,839,285.63 元，同比增长 57.11%；实
现归属于上市公司股东净利润 818,159,168.17 元，同比增长 1,151.44%；基本每股收益2.13 元/股，同比增长 1,083.33%；报告期末，公司总资产为 11,678,643,322.14 元，同比增长 16.75%。

公司依据行业发展态势及公司经营策略调整，公司业绩变动符合行业发展状况，2025 年风电行业整体保持增长趋势，市场需求持续向好，公司积极研发适配风机大型化趋势的产品，进一步扩大市场份额，同时在产能利用率保持较高水平的背景下，通过优化成本管控、提升高附加值产品比重，实现了产品毛利率的稳步提升。

二、董事会和股东会召开及决议情况

过去一年，公司董事会积极履行职责，围绕公司发展战略和目标，全面监督和指导公司经营管理工作。董事会和股东会定期召开，充分发挥了决策、监督和激励的作用，为公司稳定发展提供了有力支持。

（一）董事会具体情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格遵循相关规定规范运作。

具体审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

6.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

7.《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

8.《关于独立董事独立性自查情况的议案》

9.《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

第四届董事会第 10.《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1 十四次会议 2025-04-23 11.《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》

12.《关于洛阳豪智机械有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明的议
案》

13.《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行……
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