公告日期：2026-04-01

洛阳新强联回转支承股份有限公司

《关于洛阳新强联回转支承股份有限

公司申请向特定对象发行股票的审核

问询函》中有关财务事项的说明

大华核字[2026]0011003663 号

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）

洛阳新强联回转支承股份有限公司

《关于洛阳新强联回转支承股份有限公司申请向特定对象
发行股票的审核问询函》中有关财务事项的说明

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一、 《关于洛阳新强联回转支承股份有限公司申 1-153
请向特定对象发行股票的审核问询函》中有关

财务事项的说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]

电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006

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《 关 于 洛 阳 新 强 联 回 转 支 承 股 份 有 限 公

司 申 请 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 审 核 问 询

函 》 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明

大华核字[2026]0011003663 号
深圳证券交易所：

由浙商证券股份有限公司转来的关于洛阳新强联回转支承股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020021 号）（以下简称“审核问询函”）奉悉。我们已对审核问询函所提及的洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称公司或发行人）有关财务事项进行了审慎核查，现汇报如下：

问题 1

根据申报材料，公司自 2020 年 IPO 以来已实施多次募资，2020
年 7 月首发上市募资 4.42 亿元，募投项目为 2.0MW 及以上大功率风力
发电主机配套轴承建设项目（以下简称项目一）；2021 年 8 月，向特定对象发行股票募资 14.51 亿元，募投项目为 3.0MW 及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目（以下简称项目二）和研发中心建设项目（以下简称项目三）；2022 年 10 月，向不特定对象发行可转换公司债券募资 11.95 亿元，募投项目为齿轮箱轴承及精密零部件项目（以下简称项目四）；2023 年 10 月，发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金 3.36 亿元。其中，项目三于 2024 年 12 月终止，剩余资金
1,847.43 万元及利息收入变更为永久补充流动资金；截至 2025 年 12月，项目四累计产能利用率 9.91%，累计亏损 821.31 万元。

本次拟募集资金总额不超过 150,000.00 万元，其中 40,000.00 万元
用于补充流动资金。此外，110,000.00 万元用于“6MW 及以上大功率风电主轴承、偏航变桨轴承及零部件建设项目”，项目总投资142,000.00 万元，包括项目工程费用 131,240.10 万元，工程建设其他费
用 4,673.60 万元，预备费 4,086.30 万元，铺底流动资金 2,000.00 万元，
拟使用的募集资金将全部用于工程费用等资本性支出。募投项目达产后将形成年产 1,150 台 6MW 及以上大功率风力发电机组配套主轴承、偏航变桨轴承和 250 台大型风塔法兰的生产能力,预计新增年销售收入 118,400.00 万元，净利润 20,200.00 万元，年新增折旧摊销金额为11,495.00 万元。本项目的建设期为 3 年，已开工建设，预计于 2026年 12 月完工。

本次募投项目由发行人控股子公司……
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