公告日期：2026-04-27

北京交大思诺科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人王琰，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2025 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况作报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

王琰先生，中国国籍，1972 年 4 月出生，学士学位，中国注册会计师非执
业会员。2003 年至 2008 年，任天津中仪科技发展有限公司副总经理；2008 年至
2012 年，任海南嘉华控股有限公司董事长助理；2014 年至 2025 年 11 月，历任
北京华宇软件股份有限公司首席财务官、副总经理、董事、总经理。2024 年 6月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人符合《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在相关法律法规及公司制度规定不得担任独立董事的情形。

二、出席会议情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，在召开董事会前主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。2025年度，本人出席或参与审议情况如下：

姓名 出席董事会情况 出席股东会
本年应参加 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 情况

董事会次数 数 数

王琰 5 5 0 0 2

三、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

（一）审计委员会工作情况

本人作为公司审计委员会主任委员，本年度共主持 3 次审计委员会，对公司2024 年年度报告、2025 年一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年三季度报告等发表专业意见，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实、勤勉地履行审计委员会主任委员职责。在履职过程中，本人始终秉持独立、客观、审慎的原则，重点关注公司财务报告的真实性、准确性和完整性，监督内部控制制度的有效执行，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）薪酬与考核委员会工作情况

本人作为公司薪酬与考核委员会委员，本年度共参与 2 次薪酬与考核委员会，对公司董事及高级管理人员的薪酬方案等事项审慎审议并提出了专业意见，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事及薪酬与考核委员会委员职责。在履职过程中，本人始终坚持独立、客观、公正原则，充分关注薪酬体系的合理性与合规性，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益，符合公司治理要求和股东利益。

（三）提名委员会工作情况

本人作为公司提名委员会的委员，本年度参加 1 次提名委员会，对董事候选人选的选拔发表了专业意见。

（四）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，独立董事专门会议所审议
通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

四、对公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策,有效地履行了独立董事职责。2025 年度，本人在公司的现场工作时间不少于 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。

五、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，履行忠实勤勉义务，以……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。