公告日期：2026-04-27

北京交大思诺科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人王峰，作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2025 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况作报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

王峰：男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经
济管理学院高级工商管理硕士学位。1996 年 7 月至 2001 年 3 月，历任中国长城
计算机集团公司审计、中国长城计算机深圳股份有限公司董事会秘书；2001 年 3
月至 2004 年 3 月，任深圳市奥维迅科技股份有限公司财务总监；2004 年 3 月至
2007 年 7 月，历任同方电子科技有限公司副总经理、新疆燃气（集团）有限公
司董事、高级副总裁；2010 年 8 月至 2014 年 10 月，任光大资本投资有限公司
副总经理；2007 年 7 月至今，任北京丰图投资有限责任公司董事长、经理；目前还兼任雪川农业集团股份有限公司董事、北创环保（北京）有限公司董事长、新格网络科技（深圳）有限公司董事、山西原平农村商业银行股份有限公司董事。2024 年 6 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人符合《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在相关法律法规及公司制度规定不得担任独立董事的情形。

二、出席会议情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，在召开董事会前主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营
情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。2025年度，本人出席或参与审议情况如下：

姓名 出席董事会情况 出席股东会
本年应参加 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 情况

董事会次数 数 数

王峰 5 5 0 0 2

三、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

（一）审计委员会工作情况

本人作为公司审计委员会委员，本年度共参加 3 次审计委员会，对公司 2024
年年度报告、2025 年一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年三季度报告等发表专业意见，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实、勤勉地履行审计委员会委员职责。在履职过程中，本人始终秉持独立、客观、审慎的原则，重点关注公司财务报告的真实性、准确性和完整性，监督内部控制制度的有效执行，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）薪酬与考核委员会工作情况

本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，本年度共主持 2 次薪酬与考核委员会，对公司董事及高级管理人员的薪酬方案、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等事项审慎审议并提出了专业意见，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事及薪酬与考核委员会主任委员职责。在履职过程中，本人始终坚持独立、客观、公正原则，充分关注薪酬体系的合理性与合规性，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益，符合公司治理要求和股东利益。

（三）提名委员会工作情况

本人作为提名委员会的主任委员，本年度主持 1 次提名委员会，对董事候选人选的选拔发表了专业意见。

（四）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，独立董事专门会议所审议
通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

四、对公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人利用参加董事会、股东会等会议的机会以及其他时间对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况……
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