公告日期：2026-04-27

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2026-006
北京交大思诺科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
一次会议通知于 2026 年 4 月 10 日通过电子邮件形式送达全体董事，同时列明了
会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室召开，以现场结合通讯表
决方式进行（其中董事赵冉以通讯表决方式参加会议）。

3、本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。

4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月27日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。《2025 年年度报
告披露的提示性公告》（公告编号：2026-005）详见公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，全体董事认真负责、勤勉尽职,公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

公司独立董事王峰、王琰向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并在公司 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见公司2026年4月27日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会
关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》，详见 2026 年 4 月 27 日刊载于
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议通过了《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为 2025 年度管
理层有效、充分执行了股东会与董事会的各项决议。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税）。公司现有总股本86,933,400股，以此计算合计拟派发现金红利59,114,712.00元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余可分配利润结转至以后使用。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司2026年4月27日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为，公司《2025 年度财务决算报告》真实、准确、……
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