公告日期：2025-06-30

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2025-048
债券代码：123217 债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不存在临时提案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：公司第三届董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 14:30

（2）网络投票时间为：2025 年 6 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 30
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15-下午15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长刘天明先生。

4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司 2 号会
议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025 年 6 月 24 日

7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规
章及规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议股东总体情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共 78 人，代表公司股份 93,156,666 股，
占公司有表决权股份总数的 65.9412％；

其中，通过现场投票的股东 5 人，代表股份 92,869,478 股，占公司有表决权
股份总数的 65.7380%；

通过网络投票的股东 73 人，代表股份 287,188 股，占公司有表决权股份总数
的 0.2033％。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 73 人，代表股份 287,188股，占公司有表决权股份总数的 0.2033％。

3、其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京观韬（深圳）律师事务所见证律师。

三、会议议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

同意93,092,046股，占出席会议所有股东所持股份的99.9306％；反对64,220股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0689％；弃权 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。

其中：中小投资者同意 222,568 股，占出席会议的中小股东所持股份的77.4991％；反对 64,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.3617％；弃权 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1393％。

此议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京观韬（深圳）律师事务所黄亚平、杨健见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为四会富仕本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、四会富仕电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

2、北京观韬（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司
董事会
……
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