公告日期：2025-10-21

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2025-096

债券代码：123217 债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

关于提前赎回富仕转债的第十次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“富仕转债”赎回价格：100.19元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.80%，含息税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025年9月29日。

3、停止交易日：2025年10月30日。

4、赎回登记日：2025年11月3日。

5、赎回日：2025年11月4日。

6、停止转股日：2025年11月4日。

7、赎回资金到账日（中国结算账户）：2025年11月7日。

8、投资者赎回资金到账日：2025年11月11日。

9、赎回类别：全部赎回。

10、最后一个交易日可转债简称：Z仕转债。

11、根据安排，截至2025年11月3日收市后仍未转股的“富仕转债”,将被强制赎回，本次赎回完成后，“富仕转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特别提醒“富仕转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“富仕转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“富仕转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

13、风险提示：根据安排，截至2025年11月3日收市后仍未转股的“富仕转债”，将按照100.19元/张的价格强制赎回。当前“富仕转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“富仕转债”持有人注意在限期内转股，如转债持有人未及时转股，可能面临损失。敬请转债持有人谨慎决策，注意投资风险。

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2025年8月29日至2025年9月29日已有15个交易日的收盘价不低于公司可转换公司债券(债券简称“富仕转债”，债券代码“123217”)当期转股价格的130%（即38.44元/股）。已经触及《四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”) 中的“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券”的有条件赎回条款。

2025年9月29日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提前赎回“富仕转债”的议案》。结合当前市场与公司发展战略情况，为减少公司利息支出，提高资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，经审慎考虑，公司董事会同意行使“富仕转债”的提前赎回权利，赎回全部未转股的“富仕转债”，并授权公司管理层负责后续“富仕转债”赎回的相关事宜。现将“富仕转债”提前赎回的有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1522号），公司已于2023年8月8日向不特定对象发行了570.00万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金57,000.00万元。发行方式为向发行人原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

券交易所上市交易，债券简称“富仕转债”，债券代码“123217”。

（三）可转换公司债券初始转股价格情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息），即自2024年2月19日至2029年8月7日止。初始转股价格：41.77元/股。

（四）可转换公司债券转股价格历次调整情况

1、公司于2024年5月8日实施了202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。