公告日期：2025-10-27

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2025-102

债券代码：123217 债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件、电话与专人送达等方式发出。会议于 2025
年 10 月 24 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 6
人，实际出席会议董事 6 人，其中通讯表决方式出席 5 人（温一峰、黄志成、黄倩怡、陈世荣、徐继宏）。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

董事会一致认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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