公告日期：2026-03-31

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2026-015
四会富仕电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日
召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026 年04 月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东及其代理人：

截至 2026 年 4 月 14 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公

司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司 2 号会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

《关于公司董事 2025 年度薪酬确认

2.00 非累积投票提案 √

及 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于 2025 年度利润分配预案的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事和高级管理人员薪

5.00 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

上述议案已经 2026 年 3 月 30 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议
通过，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

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