公告日期：2026-03-31

国联民生证券承销保荐有限公司

关于四会富仕电子科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“国联民生承销保荐”）作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）2023年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对四会富仕部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1522号）同意注册的决定，公司已于2023年8月8日向不特定对象发行了570.00万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金57,000.00万元，扣除发行费用778.04万元后，实际募集资金净额56,221.96万元。上述募集资金已于2023年8月14日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，2023年8月14日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2023]43779号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目资金使用及存放情况

（一）资金使用情况

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟以募集资 累计投入 投资进度
金投入金额 金额

1 年产150万平方米高可靠 44,802.97 43,500.00 23,817.95 54.75%

性电路板扩建项目一期

（年产 80万平方米电路

板）

2 补充流动资金（注） 13,500.00 12,721.96 12,737.91 100.13%

合计 58,302.97 56,221.96 36,555.86 65.02%

注：“补充流动资金”调整后投资总额为人民币12,721.96万元，截止日累计投入金额人民币12,737.91万元，多出15.95万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

截至2025年12月31日止，公司募集资金余额为21,092.94万元（含募集资金利息及理财收益），其中尚未支付的合同尾款为11,517.62万元，正在按进度有序支付，同时公司未来将继续按建设进度采购设备，有序使用募集资金。

（二）资金存放及在账情况

截至2025年12月31日止，公司募集资金余额为21,092.94万元，其中募集资金专户余额为15,092.94万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为6,000.00万元。具体情况如下表：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 56,221.96

减：募集资金累计投入 36,555.86

其中：年产 150 万平方米高可靠性电路板扩建项 23,817.95
目一期（年产 80 万平方米电路板）

四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金 12,737.91

减：银行手续费 ……
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