公告日期：2026-03-31

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2026-005
四会富仕电子科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议通知于 2026 年 3 月 19 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于
2026 年 3 月 30 日在公司 2 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事 6 人，
实际出席董事 6 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘天明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

经审议，董事会一致认为以总经理为代表的管理层有效执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展。

事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《2025年度董事会工作报告》《独立董事 2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》；

经核查，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，其编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025 年年度报告》及其摘要详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

经审议，董事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》；

经核查，董事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到有效的风险防范和控制作用，公司《2025 年度内部控制自我评价报告》已经审计委员审议通过并同意提交董事会审议，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公
伙）（以下简称“立信会计师事务所”）出具了专项内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

经核查，董事会认为：公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规……
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