公告日期：2026-04-21

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2026-032

四会富仕电子科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不存在临时提案的情形；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、召开会议的基本情况

1、股东会的召集人：公司第三届董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日下午 14:30

（2）网络投票时间为：2026 年 4 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 21
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任何时间。
3、会议主持人：副董事长黄倩怡女士。

4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司 2 号会
议室。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2026 年 4 月 14 日。

7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议股东总体情况

1、出席本次会议的股东共 125 人，代表股份 94,544,693 股，占公司有表决
权股份总数的 58.8986%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 88,991,470 股，占公司有表决权
股份总数的 55.4391%。

通过网络投票的股东 119 人，代表股份 5,553,223 股，占公司有表决权股份
总数的 3.4595%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）120 人，代表股份 5,913,223 股，占公司有表决权股份总数的 3.6838%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 360,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2243%。

通过网络投票的中小股东 119 人，代表股份 5,553,223 股，占公司有表决权
股份总数的 3.4595%。

3、其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京观韬（深圳）律师事务所见证律师。

三、会议议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意 94,215,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6516%；反对 322,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3412%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。

其中：中小投资者同意 5,583,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4294%；反对 322,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 5.4556%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1150%。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》

经关联股东回避后，表决情况：同意 5,560,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.0422%；反对 329,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 5.5723%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.3856%。

其中：中小投资者同意 5,560,923 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0422%；反对 329,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 5.5723%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 ……
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