公告日期：2026-04-30

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2026-037

四会富仕电子科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不存在临时提案的情形；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、召开会议的基本情况

1、股东会的召集人：公司第三届董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 30 日下午 14:30

（2）网络投票时间为：2026 年 4 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 30
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为 2026 年 4 月 30 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长刘天明先生。

4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司 2 号会
议室。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2026 年 4 月 24 日。

7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及
规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议股东总体情况

1、出席本次会议的股东共 129 人，代表股份 90,218,352 股，占公司有表决
权股份总数的 56.2034%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 88,631,470 股，占公司有表决
权股份总数的 55.2148%。

通过网络投票的股东 124 人，代表股份 1,586,882 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9886%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）124 人，代表股份 1,586,882 股，占公司有表决权股份总数的 0.9886%。

其中： 通过网络投票的中小股东 124 人，代表股份 1,586,882 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9886%。

3、其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京观韬（深圳）律师事务所见证律师。

三、会议议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

表决情况：同意 89,817,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5556%；反对 392,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4356%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。

其中：中小投资者同意 1,185,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.7319%；反对 392,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 24.7640%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5041%。

2、审议通过《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，以下子议案
需逐项表决；

2.01 发行股票的种类、面值；

表决情况：同意 89,833,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5729%；反对 374,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4150%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。

其中，中小投资者同意 1,201,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7172%；反对 374,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 23.5960%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6869%。

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