公告日期：2026-05-11

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2026-037
债券代码：123142 债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议决定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:30 召开 2025 年度股东会，具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

2026 年 5 月 9 日，控股股东、实际控制人之一陈如申先生（其直接持有公
司约 21.72%的股份）向公司董事会提交了《关于提请增加杭州申昊科技股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》，提请公司将《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》作为临时提案提交
至公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 11 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-035）。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核认为：截至本公告日前一交易日，陈如申先生直接持有公司股份数量为 31,921,920 股，约占公司总股本的 21.72%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符合《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定及股东会的职权范围，董事会同意将该临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。除增加上述临时提案外，公司 2025 年度股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭

州申昊科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 5 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式

见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 3 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以

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