公告日期：2025-04-29

杭州申昊科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实履行职责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续规范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共计召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次 会议时间 会议议案

第四届董事会 2024 年 3 月 22 日 《关于公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的议
第八次会议 案》

1.《2023 年度总经理工作报告》；

2.《2023 年度董事会工作报告》；

3.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

4.《2023 年度财务决算报告》；

5.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

6.《2023 年度内部控制评价报告》；

7.《关于<2023 年度会计师事务所的履职情况评估报
第四届董事会 2024 年 4 月 21 日 告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》；

第九次会议 8.《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》；

9.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》；

10.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

11.《关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案》；

12.《关于制定 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》；

会议届次 会议时间 会议议案

13.《关于公司及子公司 2024 年度预计向银行申请综
合授信额度的议案》；

14.《关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计
的议案》；

15.《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议
案》；

16.《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的
议案》；

17.《关于作废部分已……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。