公告日期：2026-01-29

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2026-009
债券代码：123142 债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 1
月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，完成董事会换届选举。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：曹光客先生（董事长）、顾雄飞先生、朱鸯鸯女士

2、独立董事：胡国柳先生、王宏先生、朱亚元先生

3、职工代表董事：杜礼会先生

公司第五届董事会由以上七名成员组成，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。

（二）董事会各专门委员会组成情况

1、审计委员会：胡国柳先生（召集人、会计专业人士）、朱亚元先生、曹光客先生；

2、提名委员会：朱亚元先生（召集人）、王宏先生、曹光客先生；

3、薪酬与考核委员会：王宏先生（召集人）、胡国柳先生、顾雄飞先生；

4、战略委员会：曹光客先生（召集人）、顾雄飞先生、朱鸯鸯女士。

上述董事会各专门委员会成员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，审计委员会召集人胡国柳先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

1、总裁：顾雄飞先生

2、副总裁：朱鸯鸯女士、杜礼会先生、花少富先生、何玉龙先生

3、财务总监：钱英女士

4、董事会秘书：花少富先生

5、证券事务代表：汪菲女士

上述高级管理人员、证券事务代表的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

董事会秘书花少富先生、证券事务代表汪菲女士均已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。公司董事会秘书、证券事务代表通讯方式如下：

项目 董事会秘书 证券事务代表

姓名 花少富 汪菲

联系地址 浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号

电话 0571-88720409

传真 0571-88720407

电子信箱 zhengquanbu@shenhaoinfo.com

三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，陈如申先生、王晓青女士不再担任公司董事，
仍在子公司担任其他职务；曹光客先生不再担任公司总经理，将在公司担任董事长；朱鸯鸯女士不再担任公司董事会秘书，将在公司担任董事、副总裁。除前述人员外，原非独立董事兼副总经理王婉芬女士、非独立董事兼副总经理吴海腾先生、独立董事……
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