公告日期：2026-04-02

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2026-016
债券代码：123142 债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州申昊科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 17 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 4 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 3 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2026 年员工持股计划（草 非累积投票提案 √

案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于公司<2026 年员工持股计划管理办 非累积投票提案 √

法>的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √

2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

2、披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体

内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

3、杭州申昊科技股份有限公司 2026 年员工持股计划参与对象或与参与对

象存在关联关系的股东需回避表决提案 1.00、提案 2.00 和提案 3.00。

4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及

公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进

行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）凡出席会议的自然人股东，请持本人有效身份证或者其他能够表明其

身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还应持本

人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

（2）法人股东由法定代表人出席会议，请持本人有效身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人有效身份证、法定代表人亲自签署的授权……
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