公告日期：2026-04-29

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2026-020
债券代码：123142 债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2026 年4 月 27 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本
次应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中朱亚元先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长曹光客先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》；

根据公司 2025 年度运营情况，时任总经理曹光客先生就 2025 年度主要工作
进行了总结和汇报。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议。

公司 2025 年任职的独立董事胡国柳先生、王建林先生（已离任）、唐国华先生（已离任）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年度股东会上进行述职。董事会根据独立董事提交的《2025 年度独立性情
独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》；

公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

根据 2025 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》第八节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；尚需提交公司 2025 年度股东

（六）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

经公司全体董事讨论，鉴于公司 2025 年度未实现盈利且公司合并报表报告期末及母公司报表报告期末可供分配利润均为负值，不满足实施现金分红的条件，同时考虑公司持续、稳定的发展，董事会全体成员一致同意公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 ……
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