公告日期：2025-06-25

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-045
中兰环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定于2025年7月10日（星期四）下午14：30召开2025年第一次临时股东会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期及时间：

（1）现场会议：2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 14：30

（2）网络投票：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月
10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为：2025 年 7 月 10 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

6、股权登记日：2025 年 7 月 3 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区招商街道蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层
二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：以下所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订相关公司治理制度的议案 ——

2.01 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

2.02 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制 √

度》的议案

2.03 关于修订《对外投资决策制度》的议案 √

2.04 关于修订《对外融资决策制度》的议案 √

2.05 关于修订《对外担保决策制度》的议案 √

2.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

特别提示：

1、上述议案已经公司2025年6月24日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告……
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