公告日期：2026-04-28

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2026-022
中兰环保科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
于 2026 年 4 月 24 日下午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 14 日通过邮件的方
式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（以通讯方式出席会议的董事有张龙先生、曹丽女士、施祖麟先生、刘建国先生、方文辉先生）。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；

公司董事会认真听取了王广庆总经理代表公司经营管理层所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作及成果。

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

公司 2025 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025
年度的工作情况及对股东会决议的执行情况，保证了公司稳定、健康、持续的发展战略。公司独立董事刘建国先生、施祖麟先生、方文辉先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》；

公司董事会在全面审核公司 2025 年年度报告全文及其摘要后，一致认为公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及深圳证券交易所的相关规则，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》；

公司根据 2025 年的实际经营情况编制了《2025 年度财务决算报告》，公司
董事会对该报告进行了讨论。经审议，董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》；

根据公司 2025 年的经营状况，展望公司 2026 年度的发展，公司编制了《2026
年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配和资本公积转增股本预案及2026 年中期分红规划的议案》；

在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定的相关利润分配政策和保证公司正常经营发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑公司 2025 年度实际经营情况和公司的长远发展，公司 2025

年度利润分配预案如下：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 100,068,750 股为基
数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 40,027,500 股，转
增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本增至140,096,250 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳……
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