公告日期：2026-04-28

中兰环保科技股份有限公司

2025 年度独立董事年度述职报告

（方文辉）

2025 年，本人作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人方文辉，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师、
英国特许公认会计师。2000 年 6 月至 2017 年 3 月，曾就职于万科集团财务管理
部、深圳证监局上市公司监管处、万科集团审计部、武汉万科、南昌万科；2018
年 1 月至 2019 年 2 月以及 2023 年 10 月至今，在中航万科有限公司担任董事；
2019 年 3 月至今，在深圳市正方信企业管理合伙企业担任合伙人；2024 年 6 月
至今，在中兰环保担任独立董事。

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东及其关联方不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职基本情况

本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的董事会会议、股东会会议、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 7 次，股东会 4 次，本人均出席会议并在董
事会会议上进行议案表决。

本人出席董事会会议情况如下：

独立董事 任职 本年度应 亲自出 委托出 是否连续两次 投票

姓名 状态 参加次数 席次数 席次数 缺席 未亲自参加董 情况

事会会议

方文辉 在任 7 7 0 0 否 均投赞
成票

本人出席股东会会议情况如下：

独立董事姓名 本年度应参加次数 实际参加次数

方文辉 4 4

本人以勤勉态度谨慎行事，会前对各项议案认真了解、审慎研究，充分发挥专业优势，与公司管理层及业务部门积极沟通，参与公司的重大经营决策，以谨慎的态度行使表决权，力争促进董事会正确、科学决策，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）出席董事会专门委员会工作情况

2025 年度，本人兼任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会年报工作制度》《董事会审计委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度规定履行职责、义务。对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审核，结合自身专业知识提出意见与建议。

2025 年度，公司共召开审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。
本人均出席会议，并在任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、股权激励计划等事项，积极有效地履行了委员职责。

（三）出席独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次。本人出席会议并就《关于公
司 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司变更部分募集资金专户的议案》发表了同意的审核意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，听取相关专题汇报，与会计师事务所……
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