公告日期：2025-09-02

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-022
江苏图南合金股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 2 日 9:15-15:00。

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，公司五楼会议室。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：董事长万柏方先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共 111 人，代表股份数 204,818,887 股，占公司有表决权股份总数的 51.7832%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份数 166,003,100 股，占公司有表决权股份总数的 41.9696%；通过网络投票的股东共 103 人，代表股份数 38,815,787 股，占公司有表决权股份总数的 9.8136%。

2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 104 人，代表股份数 41,145,637 股，占公司有表决权股份总数的 10.4026%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表股份数 2,329,850 股，占公司有表决权股份总数的 0.5890%；通过网络投票的中小股东共 103 人，代表股份数 38,815,787 股，占公司有表决权股份总数的 9.8136%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司独立董事金建海先生因工作原因请假未出席本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.01 修订《公司章程》

表决结果：同意 204,604,897 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.8955%；反对 145,290 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0709%；弃权 68,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0335%。

其中，中小股东表决情况：同意 40,931,647 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.4799%；反对 145,290 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.3531%；弃权 68,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1670%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.02 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 203,243,552 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.2309%；反对 1,506,135 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.7353%；弃权 69,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0338%。

其中，中小股东表决情况：同意 39,570,302 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.1713%；反对 1,506,135 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 3.6605%；弃权 69,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1682%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.03 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 203,243,852 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.2310%；反对 1,506,135 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.7353%；弃权 68,900 股，占出席会……
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