公告日期：2026-04-18

江苏图南合金股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（李伟群）

各位股东及股东代表：

本人（李伟群）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人李伟群，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，华
东政法大学法学学科博士后，教授，博士生导师。1986 年 9 月至 1992 年 5 月任
沪东造船厂法律顾问室法律顾问；2004 年 4 月至 2010 年 6 月历任华东政法大学
经济法学院讲师、副教授；2004 年 10 月至 2024 年 12 月任华东政法大学日本法
研究中心主任；2010 年 7 月至 2025 年 10 月任华东政法大学经济法学院教授；
2011 年 12 月至 2025 年 10 月任华东政法大学保险法研究所所长。目前亦担任北
京浩天（上海）律师事务所兼职律师、睿再保创管理咨询（上海）有限公司董事、上海亿钶气体股份有限公司独立董事、招商局仁和人寿保险股份有限公司独立董事、上海仲裁委员会仲裁员、上海市保险学会法律专委会主任、副会长。2024年 1 月起担任公司独立董事。

2025 年度，本人作为公司独立董事，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 3 次董事会和 2 次股东会，本人出席情况如下：

应参加董 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
董事姓名 事会次数 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数

李伟群 3 3 0 0 0 否 2

2025 年度，本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司召开的董事会和股东会，
认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了合法有效的审批程序。2025 年度本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、提名委员会

本人作为公司第四届董事会提名委员会召集人，根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，主持开展了 2025 年度提名委员会日常工作。报告期内，在公司董事、高级管理人员的工作评估方面发挥了积极作用。2025年度，董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席并主持了该次会议。
2、战略委员会

本人作为公司第四届董事会战略委员会委员，根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，积极参与 2025 年度战略委员会日常工作。报告期内，结合行业发展态势和公司发展实际情况，对公司经营战略、投资基金减资等重大事项进行了讨论、审议，并将有关议案提交公司董事会审议。2025 年度，董事会战略委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席了该次会议。

3、薪酬与考核委员会

本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，积极参与 2025 年度薪酬与考核委员会日常工作。报告期内，审议了公司 2025 年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案，并同意将有关议案提交公司董事会审议。2025 年度，董事会薪酬与
考核委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席了该次会议。

4、独立董事专门会议

本人作为公司第四届董事会独立董事，根据《管理办法》《公司章程》的有关规定，积极参加独立董事专门会议，对《关于公司参与投资基金减资暨关……
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