公告日期：2026-04-18

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2026-011
江苏图南合金股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月8日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4月 27 日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 4 月 27 日（星期一）下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，公司五楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司〈2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √

告〉的议案》

2.00 《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘 非累积投票提案 √

要的议案》

3.00 《关于 2025 年年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确 非累积投票提案 √

认及 2026 年度薪酬方案的议案》

5.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度〉的议案》

6.00 《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 非累积投票提案 √

年中期分红方案的议案》

2、提案审议与披露情况

（1）提案 1.00 中公司现任独立董事金建海先生、李伟群先
生、周珺先生已分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报 告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

（2）上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

（3）审议提案 4.00 时，关联股东应回避表决。

（4）上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%，不包含公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件和股东授权委托书原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和加盖公章的法人营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定……
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