公告日期：2026-04-18

江苏图南合金股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（金建海）

各位股东及股东代表：

本人（金建海）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人金建海，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，注册会计师，高级会计师。1989 年 7 月至 1993 年 3 月历任上海市金山第二
水泥厂出纳、财务主管；1993 年 3 月至 1999 年 3 月历任上海申能新动力储能研
发有限公司出纳、总账会计、财务主管；1999 年 3 月至 2002 年 11 月任上海求
是会计师事务所有限公司项目经理；2002 年 11 月至 2012 年 4 月历任上海万隆
会计师事务所有限公司副主任会计师、主任会计师；2012 年 4 月至 2017 年 4 月
任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所所长；2017 年 4 月至今任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所所长；2023
年 6 月至 2024 年 2 月任上海绿碳汇环境技术有限公司法定代表人、执行董事；
2023 年 11 月至今任上海浦东新区绿碳碳中和研究所法定代表人、理事长；2025
年 2 月至 2025 年 7 月任熊猫碳业科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理。
目前兼任张家港保税科技（集团）股份有限公司独立董事、上海天擎天拓信息技术股份有限公司独立董事、上海慧源植物胶囊股份有限公司监事。2024 年 1 月起担任公司独立董事。

2025 年度，本人作为公司独立董事，符合《管理办法》等法律法规、规范
性文件对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 3 次董事会和 2 次股东会，本人出席情况如下：

应参加董 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
董事姓名 事会次数 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数

金建海 3 3 0 0 0 否 1

注：本人因工作原因未出席 2025 年第一次临时股东大会，已按公司相关制度规定
履行请假手续。

2025 年度，本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司召开的董事会和股东会，
认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了合法有效的审批程序。2025 年度本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

本人作为公司第四届董事会审计委员会召集人，根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计管理制度》的有关规定，主持开展了 2025 年度审计委员会日常工作。报告期内，审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，认真履行了监督、检查、评估职责，并按照董事会的授权修订《会计师事务所选聘制度》，对公司 2025 年度会计师事务所的续聘工作进行了监督，并同意将有关议案提交公司董事会审议。2025 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人均亲自出席并主持了会议。

2、提名委员会

本人作为公司第四届董事会提名委员会委员，根据《公司章程》《董事会提
名委员会工作细则》的有关规定，积极参与 2025 年度提名委员会日常工作。报告期内，在公司董事、高级管理人员的工作评估方面发挥了积极作用。2025 年度，董事会提名委员会共召开 1 次会议，本……
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