公告日期：2026-04-18

江苏图南合金股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部治理制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，实现了公司的规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，面对下游主要客户需求波动等客观因素，公司加强了运营管控，确保了生产的稳定性和交付的及时性，同时，在铸造高温合金需求波动的情况下，持续加强变形高温合金等产品在高端民用领域市场的拓展，稳步调整产品结构，2025 年度公司高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品销售总量为4,632.81 吨，较 2024 年度减少 5.35%，总体上保持了生产经营的稳定。本年度全资子公司沈阳图南智能制造有限公司、沈阳图南精密部件制造有限公司加速推进中小零部件转产验证、生产交付工作，中小零部件产线处于产能爬坡阶段，内部产能持续释放，2025 年度，中小零部件已实现销售总量 54.22 万件（套）。

2025 年，公司实现合并营业收入 112,572.72 万元，较上年同期减少 10.50%；
实现归属于上市公司股东的净利润 15,528.61 万元，较上年同期减少 41.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,989.21 万元，较上年同期减少 43.96%。其中，铸造高温合金实现销售收入 26,822.12 万元，较上年同期减少 35.58%；变形高温合金实现销售收入 53,870.32 万元，较上年同期增长3.22%；特种不锈钢实现销售收入 5,863.04 万元，较上年同期减少 11.02%；其他合金制品实现销售收入 10,492.05 万元，较上年同期减少 36.19%；中小零部件实现销售收入 5,915.01 万元。

2025 年，董事会规范有序地完成了公司治理结构调整事项，并持续完善公司治理制度，公司治理体系进一步完善。2025 年 8 月，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则，董事会组织对《公司章程》等 29 项治理制度进行了修订，并新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。根据本次修订生效的《公司章程》，董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设置监事会或者监事，另外，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事1 名。2025 年 9 月公司完成第四届董事会职工代表董事的选任，由原非独立董事改任。公司治理体系在相关机构设置调整后持续规范运作。

三、2025 年度董事会运作情况

（一）董事会召开情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，董事
会的人数及人员构成符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2025年，公司董事会共召开 3 次会议，审议并通过 21 项议案，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议记录完整规范，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。公司董事均亲自出席了会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案均未提出异议。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司共召开 1 次年度股东会和 1 次临时股东会，均由董事会召集。
公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真执行了公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、战略委员会履职情况

2025 年，战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展实际情况，对公司经
营战略、投资基金减资等重大事项进行了讨论、审议，并将有关议案提交公司董事会审议。2025 年，战略委员会共召开 1 次会议，全体委员均亲自出席了会议。
2、审计委员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。