公告日期：2026-04-23

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2026-026
债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：南京科思化学股份有限公司（以 下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召 开公司 2025 年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票的时间：

公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股 东进行网络投票。

网络投票方式 投票时间

2026 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，
深圳证券交易所交易系统

9:30-11:30；下午 13:00-15:00

深圳证券交易所互联网投票系统 2026 年 5 月 14 日 9:15-15:00

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，不能重复投票；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部
园 C1 栋 9 楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 √

《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为

4.00 √

公司 2026 年度审计机构的议案》

《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利

5.00 √

润分配的议案》

《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

6.00 √

的议案》

7.00……
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