公告日期：2026-04-23

南京科思化学股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

宋 兵

各位股东及股东代表：

本人作为南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届及第四届董事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关工作会议，认真审议董事会有关议案，促进公司规范运作，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2025 年年度报告》中第四节“公司治理、环境和社会”。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

报告期内，公司共计召开了 6 次董事会和 2 次股东会。本人出席董事会及股
东会的情况如下：

董事会出席情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续 出席股东
应参加董 席董事 式参加董 董事会次 事会次 两次未亲 会次数
事会次数 会次数 事会次数 数 数 自参加董

事会会议

6 0 6 0 0 否 0

本人认为，公司董事会和股东会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有重大事项均履行了相关决策程序，所有会议决议都合法有效。本着勤勉、尽责的原则，本人认真审议董事会每项议案，并经过了独立、审慎的思考后，均投票赞成，未投反对票或弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司第三届及第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，报告期内主要就公司定期报告、利润分配方案、募集资金使用、作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票、2025 年度绩效考核方案、董事会换届等事项进行了审议，并提供了相关建议。作为公司第三届及第四届董事会审计委员会召集人，报告期内本人按照《独立董事工作制度》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，主持审计委员会日常工作，并主持召开了 4 次审计委员会会议，加强公司内外部审计的沟通，督促完善公司内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。作为薪酬与考核委员会和提名委员会委员，本人分别参加了 3 次薪酬与考核委员会会议和 2 次提名委员会会议。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，根据实际情况，公司在报告期内召开 1 次独立董事专门会议，就利润分配方案进行了审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，共同推动审计、内控工作的全面、高效开展。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内，本人忠实、勤勉履行独立董事职责，积极参加董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案，核查实际情况，在此基础上利用自身的专业
知识和工作经验，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照法律、法规和规范性文件要求做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，保障公司投资者尤其是中小投资者的知情权，维护全体股东利益。

3、报告期内，本人督促公司严格执行有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《投资者关系管理制度》的规定，通过参加网上业绩说明会等方式加强与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间的良好互动关系，认真做好投资者关系管理工作，保护社会公众股东的合法权益。

（五）对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人结合自身的专业知识和工作经验，密切关注公司的经营情况和财务状况，利用参加公司会议的机会及其他工作时间，对公司进行现场考察，了解公司的规范运作和生产经营情况。通过通讯、现场交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关……
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