公告日期：2026-04-23

中信证券股份有限公司

关于南京科思化学股份有限公司

使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的

核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”、“保荐人”）作为南京科思化学股份有限公司（以下简称“科思股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导工作以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科思股份使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]680 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 724,917,800.00 元。扣除中信证券承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00 元后的募集资金余额 719,417,800.00 元，已由中信证券
于 2023 年 4 月 19 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042 号《验资报告》。

本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 716,332,190.67 元。

公司已将募集资金存放于为上述发行开立的募集资金专项账户，并由公司及子公司分别与各开户银行、保荐人签订了《募集资金三方（四方）监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 65,251.99 万元，募集资金
专户余额为 497.75 万元，用于现金管理余额 7,000.00 万元，具体使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 72,491.78

减：发行费用 858.56

募集资金净额 71,633.22

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 65,251.99

其中：安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期） 45,145.28

安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目 20,106.71

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 7,000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,116.52

合计 497.75

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目，由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行……
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