公告日期：2026-06-27

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-105
协创数据技术股份有限公司

关于修订和制定公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月
26 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订和制定公司制度的议案》，现将有关事项说明如下:

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况,结合《协创数据技术股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行了修订并新制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下:

是否需

序 修订/

制度名称 要提交

号 制定

股东会

1 《董事会秘书工作制度》 修订 否

2 《委托理财管理制度》 制定 否

3 《印章管理制度》 修订 否

上述部分新制定以及修订后的制度全文已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本次新制定及修订的相关制度已由公司第四届董事会第十七次会议审议通过，并自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司
董事会

2026 年 6 月 26 日

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