公告日期：2026-06-27

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-106
协创数据技术股份有限公司

关于召开2026年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月 26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公 司2026年第六次临时股东会的议案》，决定于2026年7月13日（星期 一）召开公司2026年第六次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第六次临时股东会。

（二）股东会的召集人：第四届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开日期、时间：2026年7月13日（星期一）14:00
2.网络投票起止日期、时间：2026年7月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026
年7月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年7月13日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 7 月 8 日（星期三）。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 7 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1701会议室。

二、会议审议事项

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 √

议案》

《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方 √作为投票对
2.00 案的议案》 象的子议案

数：（11）

2.01 本次发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √

2.05 发行数量 ……
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