公告日期：2025-06-13

天风证券股份有限公司

关于协创数据技术股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为协创数据技术股份有限公司（以下简称“协创数据”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对协创数据部分募投项目延期事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013 号）公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票 37,243,264 股，每股面值 1.00 元，每股发行
价 19.30 元，募集资金总额为 718,794,995.20 元，扣除发行费用 9,544,047.10
元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 709,250,948.10 元。华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 8 日对公司本次向特定对象发行股票的
资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22012360050号）。

上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中,公司已与保荐机构天风证券和存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目的基本情况及募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情

单位：万元

调整后拟投 本次调整前

序 项目 调整后项目 入募集资金 预计达到预 已投入募集 投资进度

号 投资总额 金额 定可使用状 资金金额 （%）

态日期

安徽协创

物联网智

1 能终端及 30,238.38 28,144.35 已结项 28,610.21 101.66

存储设备

生产线扩

建项目

东莞市塘

厦镇物联

2 网智能终 5,725.41 4,153.55 已结项 4,400.95 105.96

端生产建

设项目

协创数据

3 智慧工厂 32,227.68 24,730.00 2026 年 3 月 15,061.43 60.90

建设项目

协创数据

4 深圳研发 14,949.60 6,051.60 2026 年 3 月 963.55 15.92

中心建设

项目

5 补充流动 8,800.00 7,845.60 不适用 7,991.79 101.86

资金项目

合计 91,941.06 70,925.09 / 57,027.93 80.41

注 1：扣除本次发行费用后，上述“补充流动资金项目”拟投入募集资金金额为7,845.60 万元；

注 2：本公告中若出现总计数与所列数总和不符，均为四舍五入所致。

注3：已投入募集资金金额大于调整后拟投入募集资金金额部分为募投资金存放在银行的利息收益。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对募投项目“协创数据深圳研发中心建设项目”预计达到可使用状态日期由原定的2026年3月延期至2027年6月。

（二）部分募投项目延期的原因

公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。