公告日期：2025-12-17

天风证券股份有限公司

关于协创数据技术股份有限公司

控股股东为公司及子公司提供借款暨关联交易的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为协创数据技术股份有限公司（以下简称“协创数据”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对协创数据控股股东为公司及子公司提供借款暨关联交易事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、关联交易概述

为确保公司及合并报表范围内子公司（以下统称“子公司”）生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，保证公司及子公司运营资金及时、足额到位，公司及子公司拟向控股股东协创智慧科技有限公司（以下简称“协创智慧”）新增借款，新增借款总金额不超过人民币50,000万元（可滚动使用），借款期限为三年（自实际放款之日起算），本次借款利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准，利息自借款金额到账当日起算，按实际借款天数支付，且可选择分批提款，提前还本付息。

截至本核查意见出具日，协创智慧持有公司20.30%的股权，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，协创智慧为公司关联法人，本次借款构成关联交易。

公司于2025年12月15日召开第四届董事会第九次会议，以6票赞成，0票反
暨关联交易的议案》，关联董事耿康铭先生已回避该议案的表决，该议案已经第四届董事会独立董事第五次专门会议全票审议通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东会审议。

本次新增借款后，公司及子公司将累计向协创智慧借款总金额不超过200,000万元（可滚动使用），借款期限为三年（自实际放款之日起算）。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：协创智慧科技有限公司

统一社会信用代码：914403003267150220

法定代表人：耿康铭

公司类型：有限责任公司（港澳台自然人独资）

注册资本：28,500 万元

成立日期：2014 年 12 月 22 日

注册地址：海南省文昌市文城镇文蔚路 169 号航天现代城 24 号楼三楼
HTCT-YQHC-001

经营范围：一般经营项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

主要股东及实际控制人：耿康铭持有协创智慧 100%的股权，实际控制人为耿康铭。

（二）最近一个会计年度主要财务数据

单位：万元

项目名称 2024 年 12 月 31 日

总资产 28,426.63

净资产 23,988.07

项目名称 2024 年度

营业收入 -

净利润 16,895.13

注：以上财务数据为经审计数据。

（三）关联关系

截至本核查意见出具日，协创智慧持有公司股份总数70,277,829股，占公司总股本的20.30%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，协创智慧属于公司关联法人。

（四）履约能力分析

协创智慧主要业务为创业投资及以自有资金从事投资活动，……
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