公告日期：2026-03-17

天风证券股份有限公司

关于协创数据技术股份有限公司

2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之

保荐总结报告书

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为协创数据技术股份有限公司（以下简称“协创数据”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，持续督导期限至 2025 年12 月 31 日届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 天风证券股份有限公司

注册地址 武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层

办公地址 武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层

法定代表人 庞介民

保荐代表人 何朝丹、张兴旺

联系电话 021-60255085

是否更换保荐人或其他情况 否

三、发行人基本情况

发行人名称 协创数据技术股份有限公司

证券代码 300857

注册资本 346,120,769 元

注册地址 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园
3 栋 1701

办公地址 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园
3 栋 1701

法定代表人 潘文俊

实际控制人 耿康铭

董事会秘书 甘杏

联系电话 0755-33098535

本次证券发行类型 向特定对象发行股票并在创业板上市

本次证券上市时间 2023 年 3 月 24 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

年报披露时间 2026 年 3 月 17 日

四、本次发行情况概述

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013 号），公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）股票 37,243,264 股，每股面值 1.00 元，每股
发 行价 19.30 元 ，募 集资金总 额 为 718,794,995.20 元，扣除发 行费用
9,544,047.10 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 709,250,948.10 元。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 8 日对公司本次向特定对
象发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22012360050 号）。

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