公告日期：2026-03-17

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-031
协创数据技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第十二次会议通知于 2026 年 3 月 3 日通过邮件的方式通知了第
四届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

（二）本次董事会于 2026 年 3 月 13 日在公司会议室召开，以现
场结合视频表决方式进行。

（三）本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。
其中副董事长林坤煌先生，独立董事李平先生、林祥先生以视频方式出席本次会议。

（四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事黄福平、李平先生、丁海芳女士（已离任）、胡琦先生（已离任）向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

董事会依据现任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理潘文俊先生向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，内容包括 2025 年度公司管理层落实董事会的各项决议、日常经营管理、经营成果与分析等方面内容。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（三）审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
2025 年度，公司实现营业总收入 122.36 亿元，同比增长 65.13%，
利润总额 12.65 亿元，同比增长 61.08%，归属于上市公司股东的净

利润 11.64 亿元，同比增长 68.32%，经营现金净流量 11.00 亿元，
同比增长 1,011.23%，基本每股收益 3.38 元，同比增长 67.33%。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（四）审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司已就 2025 年度内部控制情况编制了《2025 年度内部控制评
价报告》，保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《协创数据技术股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议全票审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》、《协创数据技术股份有限公司 2025年度内部控制审计报告》等文件。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（五）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议全
票审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

《2025 年年度报告披露的提示性公告》、《2025 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案……
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