公告日期：2026-04-03

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-055
协创数据技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》， 决定于2026年4月8日（星期三）召开公司2025年度股东会，并于2026 年3月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025 年度股东会的通知》(公告编号:2026-051)。由于本次股东会需审议 存在前提关系的相关提案，为保护投资者权益，方便公司股东行使股 东会表决权，现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会。

（二）股东会的召集人：第四届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次年度股东会的召集程序符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开日期、时间：2026年4月8日（星期三）14:00

2.网络投票起止日期、时间：2026年4月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026
年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月8日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 2 日（星期四）。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 4 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1701会议室。

二、会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》 √

3.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

4.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

5.00 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方 √

案的议案》

6.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融或非金融 √

机构申请综合授信暨有关担保的议案》

7.00 《关于公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构 ……
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