公告日期：2026-04-22

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运作、科学决策，推动公司持续、健康发展。现将董事会在 2025 年的主要工作报告如下：一、2025年度公司整体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 36,592.27 万元，较上年同期增长 20.85%；实
现归属于母公司股东的净利润 9,451.94 万元，较上年同期增长 0.17%。
二、2025年度公司治理情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》以及有关法律法规的要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体系，健全公司内控监督制度，保障公司合规经营、高效运作。
三、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 4 次董事会会议，会议具体情况如下：

时间 会议名称 议案

2025 年 2 月 12 日 第三届董事会第十二次会议 1、《关于 2025 年度日常关联交易预计
的议案》。

1、《关于 2024 年度总经理工作报告的
议案》；

2、《关于 2024 年度董事会工作报告的
2025 年 4 月 21 日 第三届董事会第十三次会议 议案》；

3、《关于 2024 年度财务决算报告的议
案》；

4、《关于 2024 年年度报告及其摘要的

时间 会议名称 议案

议案》；

5、《关于 2024 年度内部控制自我评价
报告的议案》；

6、《董事会关于独立董事独立性情况的
专项意见的议案》；

7、《关于 2024 年度利润分配预案的议
案》；

8、《关于<未来三年（2025-2027 年）股
东回报规划>议案》；

9、《关于 2024 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》；

10、《关于非独立董事 2025 年度薪酬方
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