公告日期：2026-04-22

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、基本情况

本人方芳，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，博士研究生学历，现任公司独立董事。2003年7月至2005年10月，任普华永道中天会计师事务所高级审计师；2006年4月至2011年9月，就读于名古屋大学经济学研究科，先后取得经济学硕士和博士学位（会计学专业）；2012年7月至2025年6月，历任北京师范大学经济与工商管理学院会计系讲师、副教授，2025年7月至今，任教授、博士研究生导师；2016年12月至2020年7月，任上海新数网络科技股份有限公司独立董事；2018年8月至2025年3月，任北京新时空科技股份有限公司独立董事；2016年7月至2022年7月，任北京时代凌宇科技股份有限公司独立董事；2020年2月至2023年2月，任安徽铜都流体科技股份有限公司独立董事，2020年10月至今，任成都苑东生物制药股份有限公司独立董事；2021年4月至2023年6月，任北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事；2023年5月至今，任公司独立董事；2025年10月至今，任赞同科技股份有限公司独立董事；2025年12月至今，任上海爱旭新能源股份有限公司独立董事。

证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况

(一)出席股东大会及董事会情况

本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2025 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

姓名 本年度应参加 亲自出 委托出 缺席 本年度应参加 亲自出

董事会次数 席次数 席次数 次数 股东大会次数 席次数

方芳 4 4 0 0 3 2

本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

审计委员会 提名委员会 独立董事专门会议

姓名 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席

次数 次数 次数 次数 次数 次数

方芳 4 4 0 0 1 1

1、作为公司董事会审计委员会主任委员，本人按照规定召集并主持董事会审计委员会会议，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，对公司的内部审计部门及其工作进行监督，发挥审计委员会的监督作用。

2、作为公司独立董事，本人均亲自出席独立董事专门会议，没有委托他人出席和缺席的情况。会上，本人认真审阅会议资料，针对关联交易议案，本人均
成票。

(三)行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；没有向董事会提议召开临时股东大会；没有提议召开董事会会议；没有依法公开向股东征集股东权利。

(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与内部审计机构、会计师事务所积极进行沟通，认真履行相关职责。本人担任审计委员会主任委员，参与审议了公司内部审计部的工作汇报，包括季度内部审计计划、报告等，及时了解公司审计工作安……
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