公告日期：2026-04-29

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2026-027
北京科拓恒通生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2公司会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 非累积投票提案 √

股票相关事宜的议案》

11.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事……
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