公告日期：2026-04-29

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2026-025
北京科拓恒通生物技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于
董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事
1 名）、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名孙天松女士、刘晓军先生、乔向前先生为非独立董事候选人，提名方芳女士、鲁绯女士、李淑彤女士为独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人方芳女士、鲁绯女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人李淑彤女士承诺将积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，方芳女士为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025 年年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提
交公司 2025 年年度股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生，经股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

第三届董事会独立董事刘惠玉女士在本次董事会换届离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘惠玉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘惠玉女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日
附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

孙天松女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 11 月出生，博士研究
生学历，现任公司董事长、首席科学家（复配食品添加剂方向）。1990 年 9 月至
1995 年 11 月，任内蒙古农业大学食品科学与工程学院助教，1995 年 12 月至 2001
年 4 月任讲师，2001 年 5 月至 2007 年 6 月任副教授，2007 年 7 月至 2022 年 11
月历任教授、博士研究生导师，2022 年 11 月退休。2016 年 12 月至今，任公司
董事；2017 年 6 月至今，任公司董事长；2015 年 1 月至今，任公司首席科学家
（复配食品添加剂方向）。

截至本公告披露之日，孙天松女士直接持有公司股份 52,538,822 股，为公司控股股东、实际控制人。孙天松女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定……
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