公告日期：2026-05-30

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2026-019

西域旅游开发股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 5 月 29 日
召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》。公司董事会决定于 2026 年 6 月 15 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股
东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 15 日 11:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 06 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 08 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于修订<西域旅游开发股份有限公司

1.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

2、上述议案已由第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告及文件。

3、上述议案属于普通决议事项，需由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对
中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项

1、登记时间： 2026 年 6 月 9 日（星期二）上午 10:00 至 13:00；下午 16:00 至

19:00。

2、登记地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号公司董事会办公室

3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件的方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。