公告日期：2026-06-13

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2026-025

西域旅游开发股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开了第七届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更非独立董事的议案》。公司董事会决定于 2026 年 6 月 29
日（星期一）召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 11:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更非独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已由第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案属于普通决议事项，需由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）10:00 至 13:00；16:00 至 19:00。

2、登记地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号公司董事会办公室

3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件的方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，信函须在登记时间 2……
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