公告日期：2025-10-22

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-045
西域旅游开发股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第 七届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及修订 公司部分治理制度的议案，现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》及公司治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司治理情况，公司监事 会的职权拟由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时， 公司拟对《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及 部分公司治理制度作出相应修订。

本次修订的制度包括：《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内部审计 制度》《对外担保管理制度》《董事会专门委员会工作细则》《独立董事工作制 度》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，上述修订后的 制度全文于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。其中，《公司 章程》修订情况如下：

原章程内容 修订后内容

全文“监事会” 删除“监事会”

全文“监事” 删除“监事”

原章程内容 修订后内容

第一条 为维护西域旅游开发股份 第一条 为维护西域旅游开发股份有
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）限其公股司东（、以职下工简和称债“权公人司的”或合者法“本权公益司，”规）及范及其股东和债权人的合法权益，规范公

公司的组织和行为，根据《中华人民共和
司的组织和行为，根据《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
国公司法》（以下简称“《公司法》”）

《中华人民共和国证券法》（以下简称“
、《中华人民共和国证券法》（以下简

《证券法》”）《上市公司章程指引》《深
称“《证券法》”）《上市公司章程指引

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2规范运作指引》及其他有关法律、法规 号——创业板上市公司规范运作》及其他
有关法律、法规、规范性文件的规定，制
、规范性文件的规定，制订本章程。

定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人
。担任法定代表人的董事辞任的，视为同
第八条 董事长为公司的法定代表 时辞去法定代表人。

人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
新增 限制，不得对抗善意相对人。

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