公告日期：2026-03-20

西域旅游开发股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，努力完善公司治理，推动公司规范运作及各项业务有序开展。

现就公司董事会2025年工作情况报告如下：

一、2025年度公司总体经营情况

2025年在自治区各级党委、政府的正确领导下，在新疆证监局的监督指导下，面对国内经济运行的新情况新变化，西域旅游开发股份有限公司密切关注文旅行业走势，努力把握发展机遇，稳中求进，充分发挥上市平台服务实体业务的功能，取得了较好的经济效益和社会效益。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年3月18日出具公司2025年度审计报告显示：2025年公司营业收入32,594.75万元，较去年同期增长了7.32%；2025年度实现归属于上市公司股东的净利润7,468.15万元，同比下降了13.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,479.31万元，同比下降了12.72%。截至2025年12月31日，公司资产总额112,560.67万元，归属于上市公司股东的所有者权益78,167.31万元，资产负债率28.91%。

二、2025年度公司治理相关情况

（一）董事会召开情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。根据发展需要，董事会及时召开会议对重大事项作出决策，公司全年共计召开9次董事会会议，会议的召集程序、表决方式和决议内容均符合有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会审议通过的议案具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 会议议案

1、审议通过《关于 2024 年度总经
理工作报告的议案》

2、审议通过《关于 2024 年度董事
会工作报告的议案》

3、审议通过《关于 2024 年度财务
决算报告的议案》

4、审议通过《关于 2024 年年度报
告全文及其摘要的议案》

5、审议通过《关于 2024 年度利润
分配预案的议案》

6、审议通过《关于 2024 年度内部
控制评价报告的议案》

1 2025 年 4 月 23 日 第七届董事会第三次会议

7、审议通过《关于 2024 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

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