公告日期：2026-03-20

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2026-011

西域旅游开发股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3 月 18 日
召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
公司董事会决定于 2026 年 4 月 10 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，本次股东
会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 02 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度董事会工作报告的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的

3.00 非累积投票提案 √

议案》

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于聘任公司 2026 年度财务报表和内

5.00 非累积投票提案 √

部控制审计机构的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理小额快

6.00 非累积投票提案 √

速融资相关事宜的议案》

《关于参股子公司业绩承诺事项进展情况

7.00 ……
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