公告日期：2025-08-01

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-036
锋尚文化集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2025 年 8 月 1 日下午 14:00

召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室

召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长沙晓岚先生

2、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 163 人，代表股份123,120,370 股，占公司有表决权股份总数的 65.3329%。（公司表决权数量已扣除回购账户中的股份）。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表的股份总数
122,216,219 股，占公司有表决权股份总数的 64.8531%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 160 人，代表的股份总数 904,151 股，占公司有表决权股份总数的 0.4798%。

出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表 160 人，代表的股份904,151 股，占公司有表决权股份总数的 0.4798%。

3、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东会。公司见证律师现场出席了本次股东会，并对会议进行见证。

4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1.00《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 122,551,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5382%；反对 563,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4578%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。

其中，中小股东表决结果：同意 335,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.1218%；反对 563,614 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.3363%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.5419%。

表决结果：议案通过
三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2、律师姓名：彭亚峰、冯昊君

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件

1、2025 年第二次临时股东会会议决议；

2、2025 年第二次临时股东会法律意见书。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月一日

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