公告日期：2026-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于锋尚文化集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“锋尚文化”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对锋尚文化 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可〔2020〕1565 号”文《关于同意锋尚文化集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，向社会公开发售人民币普通股股
票（A 股）1,802.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 138.02
元，应募集资金合计 248,712.04 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为
227,233.14 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月 10 日到位，上述资金到位情况业
经信永中和会计师事务所验证，并出具〔XYZH/2020BJA70342〕号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户储存管理。截止 2020 年 8 月 10 日，专户存储余额为
228,815.07 万元。

公司在北京银行股份有限公司东直门支行、招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：

专户银行 专户账号 用途 状态

北京银行股份有限公司东直 20000002194800035875 超募资金项目 正常使用
门支行 331

招商银行股份有限公司北京 010900284110401 创意制作及综合应 正常使用
清华园科技金融支行 用中心建设项目

招商银行股份有限公司北京 010900284110506 创意研发及展示中 已注销

清华园科技金融支行 心建设项目

招商银行股份有限公司北京 010900284110705 企业管理与决策信 正常使用
清华园科技金融支行 息化系统建设项目

专户银行 专户账号 用途 状态

招商银行股份有限公司北京 010900284110904 补充流动资金 已注销
清华园科技金融支行

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存放，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

公司已于2020年8月24日分别与招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行、北京中关村银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司东直门支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

2021 年 9 月 26 日，公司第三届董事会 2021 年第二次临时会议、第三届监
事会第二次会议审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》，为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，公司拟将存放在北京中关村银行股份有限公司总行营业部用于“创意研发及展示中心建设项目”和“企业管理与决策信息化系统建设项目”的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行新开立的募集资金专户，待募集资金完全转出后，公司将注销上述北京中关村银行股份有限公司总行营业部的募集资金专户。

2021 年 9 月 26 日，公司变更部分募集资金专项账户并与中信建投证券股份
有限公司、招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

2025 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投……
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