公告日期：2026-04-29

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事
会秘书工作的管理与监督，促进和保障董事会秘书积极履行职责，
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市
公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）
等法律、行政法规、规范性文件及《杨凌美畅新材料股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书 1 名，协助董事会履行职责，向董事会报告工作。
董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。

第三条 董事会秘书应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》的规定忠实、勤勉地履行职责。

董事会秘书应当保守公司秘密，不得泄露内幕信息，不得从事内
幕交易、操纵市场等行为。

第四条 董事会秘书应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履
职能力。

第二章 董事会秘书的任职资格

第五条 公司董事会秘书的任职资格：

（一）董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德；

（二）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地
履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。

（三）具备五年以上财务、会计、审计、法律合规或其他与履行
董事会秘书职责相关的工作经验，或者取得法律职业资格证书并

且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五
年以上工作经验。

（四）具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

1．根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高
级管理人员的情形；

2．被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市
场禁入措施，期限尚未届满；

3．被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理
人员，期限尚未届满；

4．最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

5．最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；

6．法律法规规定或深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的
其他情形。

（五）拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公
司应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范
运作的情形，并提示相关风险。

（六）董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者
公司章程规定的其他高级管理人员担任。

第六条 董事会秘书同时担任公司其他高级管理人员的，应当避免利益冲突，
明确区分董事会秘书和其他高级管理人员职责，确保有足够的时间
和精力独立履行董事会秘书职责。

拟聘任的董事会秘书除应符合《规范运作》规定的高级管理人员
的任职要求外，提名人和候选人还应在其被提名时说明候选人是
否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业
操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。

第三章 董事会秘书的职责

第七条 董事会秘书的主要职责是：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公……
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